Правовая защита бизнеса

kudi bankrotЮридическая (она же правовая) защита является, несомненно, важной уже на этапе сбора пакета требуемых документов для регистрирования компании, фирмы и так далее. Опытный юрист способен оказать помощь в процессе разделения долей участников на стадии формирования устава юрлица.

В ходе хозяйственных процессов дольщикам придется достаточно часто обращаться к уставу фирмы. Потому будет правильно озаботиться содержанием данного документа еще на этапе его создания. Чтобы в дальнейшем как можно сильнее свести к нулю угрозу возникновения отрицательных последствий для участников юрлица и всего обговариваемого предприятия, в общем.

Организация правовой защиты подразумевает также и проведения работы с договорами. Что, разумеется, имеет для бизнеса определяющее значение. На этапе подписания бумаг правильным и осмысленным решением будет обратиться за юридической помощью. Специалист сможет провести правовую проверку подписываемой договоренности. Важно заметить, что в обязанности юриста в обязательном порядке включены не только подготовка текста документации в соответствии с установленными нормативами. Но также и способность предупредить и устранить все вероятные отрицательные ситуации, способные возникнуть в дальнейшем на основе условий подписываемого сейчас договора.

Крайне важно правильно составить бумаги. Ведь это поможет заранее избавиться от целого перечня возможных проблем, которые могут относиться к невыполнению условий договора, срыву обозначенных сроков либо переоценке налоговых последствий сделки. Вот почему в этом конкретном случае юридическая защита имеет скорее предсказуемый характер.

Налоговая защита и налоговое законодательство

making bankrotНалоги можно назвать одной из неотделимых и самых сложных деталей ведения бизнеса совершенно любой отрасли. Если налоговое планирование было организованно верно еще с самого начала, тогда в дальнейшем это избавит владельца бизнеса от серьезных налоговых рисков.

Среди многих бизнесменов бытует мнение, что часть законодательства, относящаяся к налогам – это то, чем обязаны заниматься финансовые службы. На самом деле это не так. Правовую защиту бизнесу предоставляют квалифицированные специалисты юридического дела, которые обладают должными знаниями и необходимым опытом в области налогообложения.

Стоит сказать, что за последние годы отечественной судебной практике удалось выработать огромное количество рекомендаций в налоговой области, которые невозможно задействовать без наличия необходимых знаний в области юриспруденции.

Практика реальная дает понять, что правовая защита бизнесу необходима исключительно в случае начала судебных разбирательств. Однако, если обратиться за помощью к опытному специалисту и пользоваться его услугами на протяжении всего времени существования бизнеса, то таких ситуаций (то есть, конфликтов, доведенных до суда) вполне реально избежать. На сегодняшний день доступ в судебные инстанции с тем, чтобы обеспечить защиту прав и интересов лиц, как юридических, так и физических, открыт всем и каждому.

Если обратить внимание на контекст ведения бизнеса, действенная юридическая защита – это гарантированный успех и стабильность в работе и последующем развитии предприятия. Сегодня вовсе не является обязательным держать в штате своих сотрудников юриста либо квалифицированного адвоката, если в его услугах нет постоянной необходимости. Вполне можно обратиться в юридическую компанию либо коллегию адвокатов, которые смогут по доступным расценкам оказать всю необходимую помощь. Юридическая защита не только позволит сберечь денежную стабильность, но и не потерять связь с перспективными партнерами или клиентами и выгодными сделками.

Какие услуги предоставляются в области правовой защиты бизнеса

kolsan bankrotstvoВ условиях современности ведение бизнеса в любой области, так или иначе, связано с определенными рисками, к которым можно отнести:

  • экономическую ситуацию в стране или городе;
  • так называемые форс-мажоры;
  • плохую проработку законодательных норм.

Это означает, что любой человек, занимающийся бизнесом, регулярно подвергает себя и свою деятельность определенным рискам. В дополнение, бизнес, который охраняется правовыми нормативами, предполагает ведение рабочей деятельности в абсолютном соответствии с отечественным законодательством.

Список услуг, которые могут предложить в данном случае юридические фирмы, весьма обширен. Для каждого отечественного бизнесмена юридическая защита – это важная необходимость, позволяющая эффективно вести дела. Так, например, один из вариантов защиты бизнеса – это страховка.

Каждая юридическая компания готова предложить свой список услуг для правовой защиты. Но в основном он приблизительно таков:

  1. взыскание задолженностей, возникших в ходе бизнес-деятельности;
  2. помощь в оформлении компенсации от виновника за невыполнение обязанностей по договору;
  3. помощь в разрешении судебных споров, которые касаются непосредственно российского налогового законодательства;
  4. помощь во время проведения переговоров с партнерами и прочими оппонентами;
  5. разрешение уголовных дел, возникших в ходе работы предприятия;
  6. сопровождение сделок;
  7. улаживание конфликтов, образовавшихся на основе ненамеренного нарушения условий работы.

Правовой аудит бизнеса

Правовой аудит (или проверка) – также является одним из многочисленных направлений юридической защиты бизнеса. Оно применяется в тех случаях, когда необходимо выяснить были ли в прошлом допущены ошибки либо нарушения со стороны лиц, контролирующих компанию. По сути своей, правовой аудит – это абсолютно независимая юридическая оценка, которую предоставляют опытные специалисты. проверка на соответствие законодательным и прочим нормам.

На базе проверок, которые проводят квалифицированные аудиторы, создается целый комплекс мероприятий, направленных на защиту юридического лица от административных либо уголовных конфликтов.

Если задействовать данную направленность, можно сократить или вовсе устранить такие вероятные риски:

  • арест собственности предприятия или наложение других подобных ограничений;
  • начало корпоративных конфликтов;
  • начало судебного производства со всеми отрицательными последствиями;
  • получение отказа в оформлении необходимых разрешений и прочих документов для развития деятельности компании;
  • потери крупных сумм денег.

В дополнение к аудиту, специалисты, занимающиеся оценкой деятельности юридических лиц, могут предоставить бизнесменам такие разновидности услуг:

  1. защиту прав в любой судебной инстанции;
  2. консультирование в сфере отечественного антимонопольного законодательства;
  3. консультирование в сфере отечественного налогового законодательства;
  4. подготовку мероприятий, направленных на разрешение конфликта интересов между участниками юридического лица.
  5. представление интересов клиента в ходе проведения проверок налоговыми органами;
  6. создание перечня мероприятий, которые сократят отрицательные последствия враждебной деятельности сторонних лиц.

Завершающая стадия правовой проверки – это составление письменно задокументированного заключения, где будет четко прописано действительное положение дел на фирме, все совершенные ошибки и все существующие несоответствия букве закона. В обязательном порядке в заключении прописывается перечень возможных мероприятий по устранению перечисленных ошибок и стабилизации положения юридического лица на действующем рынке.

Стоит признать, что идеальное ведение бизнеса без наличия каких-либо ошибок встречается не так уж и часто. Уже хотя бы потому, что у каждого бизнесмена имеются свои страхи и слабости, которые впоследствии делают компанию уязвимой. Подробный разбор страхов и вариантов как с ними бороться – поможет усилить защиту юридического лица.

Какие существуют страхи и уязвимости у бизнеса

menkas abnkrotКак уже было упомянуто, они существуют практически у каждого человека, который занимается собственным крупным делом. Каждый из них чего-то боится. В числе первых, например, стоит страх потерять свой бизнес или же против воли поделить его с другими людьми.

Здесь же можно упомянуть появление требований госорганов о привлечении к той или иной разновидности ответственности (административной, налоговой или уголовной), и, как следствие, назначение различных форм взысканий, пеней и штрафов. И так далее.

Каждому бизнесмену важно научиться контролировать эти страхи, чтобы тем самым исключить их реальные проявления. Ведь предупреждать всегда гораздо легче, чем допустить и потом устранять последствия.

Практика показывает, что самый существенный интерес собой представляют принадлежащие компании ресурсы или же ценные бумаги, которые позволяют взять контроль над предприятием. На этой основе можно выделить определенные уязвимости уже существующего бизнеса. К ним можно отнести:

  • физлиц – то есть, людей, которые контролируют компанию;
  • юрлиц – саму компанию, через которую осуществляется рабочая деятельность, а также обязательства юрлиц перед сторонними людьми (к примеру, дебиторский долг).

Что касается обязательств перед третьими лицами, разумеется, они могут быть «взятыми из воздуха», перекуплены и так далее. Важно здесь другое – понимание субъектов уязвимостей поможет взять их под контроль.

Так, например, можно представить, что взятие конкретного бизнеса под контроль – это определенный проект, имеющий собственную стоимость. Тогда будет логично заблаговременно составить план расходов для этого проекта. Полное представление вряд ли удастся получить, но можно получить возможность усилить мотивирование дела на организацию предупредительных защитных мероприятий или же кардинальных и быстрых вариаций действий в уже разгоревшемся «сражении».

Понимание бюджета данного проекта позволит реальнее оценить соперников и степень серьезности их намерений. В том числе, такие споры могут стать нестандартным форматом капиталовложения. Всем известно, что соперников недооценивать нельзя – это может привести к самым серьезным последствиям.

Что касается бюджета – это в данном случае один из самых важных пунктов. Таким образом, если бюджет тех, кто желает завладеть предприятием, окажется выше спланированной суммы, они могут решить прекратить конфликт. Аналогичное решение оппоненты вполне могут принять и в том случае, если бюджет приблизительно равен ценовой категории самой компании.

Важно заметить, что каждый, кто интересуется присвоением чужого дела, совершает свой выбор не просто наугад.Здесь влияние оказывают определенные факторы. Среди которых можно перечислить: 

  • известность предприятия;
  • наличие и степень деловых связей;
  • степень развитости менеджмента;
  • уровень общественно-социальной деятельности.

Вероятнее всего «захватчики» пожелают сделать организованный проект юридически чистым хотя бы на формальном уровне. Ведь важно не только отобрать, но и удержать компанию в своих руках. Потому самые основные предупредительные мероприятия таковы:

  • Для физлиц – это бессмысленность влияния и оказания на них давления, поскольку зачастую ни отдельно взятое физлицо, ни группа не способа оказать нападающим необходимый отпор.
  • Для юрлиц – это контроль обязательств, наблюдение за соперниками, а также вероятными основаниями для возникновения определенных требований.

kzvn bankrotНа данной основе можно выделить такие уязвимости, нуждающиеся в тщательной проработке. Базовые моменты организации правовой защиты бизнеса заключены, прежде всего, в охране и защите:

  1. лиц, которые ведут деятельность от имени юридического лица и в его интересах;
  2. организованной структуры контроля бизнес-процессов юрлица;
  3. собственности, которая принадлежит упомянутой компании;
  4. физлиц (управляющих компанией).

В отдельности стоит остановиться на последних двух пунктах.

Защита собственности компании

Держать материальные ресурсы на фирме, которая принимает активное участие в сделках с посторонними лицами, а также ведет производственную либо торговую деятельность – не лучшая идея. Гораздо правильнее будет выводить все возможные ресурсы на фирму, которая подобную активность не проявляет. Вполне возможно, что удобнее всего будет обладать двумя разновидностями юридических лиц и использовать их, зависимо от разновидности собственности.

Имеет смысл, чтобы люди, которые контролируют эти юридические лица, либо имеют право вести деятельность от имени юридического лица, не имели никаких условных связей с компаниями, принимающими в бизнесе активное участие.

Отсюда следует, что предприятия-владельцы собственности и так называемые операционные предприятия существуют в отдельности друг от друга. Отношения между ними оформляются на договорной основе, направленной на применение собственности или же на предоставление ресурсов от операционной компании.

В то же время в качестве вероятных договоров, которым важно уделить особенное внимание, как и самой разновидности собственности – это интеллектуальное имущество и все сделки, которые касаются непосредственно нее. К примеру, это могут быть лицензионные договоренности.

С учетом того, что владеющая ресурсами компания не принимает участия в заключении договоров со сторонними людьми, а лишь с «личными» операционными фирмами, то вероятное предъявление требований к ним является возможным исключительно на базе фиктивной документации. Как следствие, возможность подобных требований к предприятиям-владельцам ресурсов понижается с единовременным сокращением требований и к операционным фирмам. В связи с тем, что у них нет никакого имущества в принципе.

На базе всего вышеописанного возникает логичный вопрос – как контролировать всю эту систему и содержать штат работников? Ответ прост – контролирующая компания. На самом деле третья компания в организованной схеме ведения дела позволит существенно сократить отрицательные моменты, связанные и с внутренними, и с внешними проблемами. От преступной деятельности сотрудников до сохранения целостности собственности.

В то же время присутствие контролирующей фирмы позволит значительно сократить риски физического влияния на конкретных физлиц, которые управляют юридическим лицом или же входят в контролирующие органы.

Нельзя также не упомянуть перемены, произошедшие в корпоративном законодательстве, способные существенно уменьшить все уже перечисленные риски. Так, к примеру, в первом пункте статьи под номером 53 отечественного Гражданского кодекса описывается, что вести деятельность от имени предприятия имеют право осуществлять только несколько лиц, которые могут действовать как отдельно друг от друга, так и сообща. Совместная деятельность, к слову, также может стать весьма надежной деталью для защиты.

Отсюда следует, что введение контролирующей компании, наличие контролирующих органов, а также системы представителей для проведения непосредственного контроля за рабочей деятельностью операционного юрлица – все это позволит минимизировать все вероятные риски, которые приходятся на конкретно взятое физлицо.

Защита директора компании (управляющих)

В данном случае самым идеальным вариантом будет тот, когда у юридического лица не один, а сразу несколько владельцев. Это могут быть как члены одной семьи, так и просто надежные партнеры по бизнесу, которые уверены в честности друг друга.

Неплохой вариант – когда физическое лицо само по себе не входит в состав тех, кто управляет предприятием. Но принимает участие в управлении через общественную организацию либо заграничную компанию, где должности директора и акционеров можно назвать номинальными, то есть условными.

Важным может стать то, насколько сильно владелец бизнеса удален территориально от самой компании, потому на данный нюанс также стоит обращать внимание.

Общепринятые правила осуществления проверок госконтролем в соответствии с нормами федерального законодательства

laba bankrotПрежде всего стоит уточнить следующее. Проверки условно подразделяются на несколько типов, в зависимости от того, кто их проводит. Проверки юридических лиц могут проводиться:

  1. госконтролем;
  2. налоговой службой;
  3. полицейскими.

Если говорить о сроках, то по отношению и к юридическому лицу, и к частному предпринимателю, плановые контрольные проверки могут проводиться с регулярностью не чаще, рам единожды в два года. Когда речь идет о субъекте малого предпринимательства, плановая контрольная проверка должна проводиться не раньше, чем по прошествии трех лет с момента госрегистрации.

Существует перечень законодательно установленных принципов защиты прав как юридических, так и физических лиц в ходе осуществления проверок госконтролем, включая:

  • Недопущение взимания органами госконтроля оплаты с юридических или физических лиц за осуществление мер по проведению контролирующих проверок.
  • Недопущение получения лично представителями контролирующих органов любых отчислений от сумм, которые были взысканы по итогам осуществления проверок.
  • Соответствие предмета выполняемых мер по контролю полномочиям органов управления.
  • Учет контролирующих мер в форме журнала, где будут прописаны: орган, проводивший проверку, должностное лицо, данные из его удостоверения, основания для проведения контрольной проверки, дата начала и завершения мероприятия, а также результаты и итоговые предписания. Дополнительно должны стоять подписи всех, кто эту проверку проводил.

Стоит также упомянуть, что внеплановые проверки тоже имеют место быть, но выполняются они исключительно в случаях, строго оговоренных законодательством.

Среди таких случаев можно выделить:

  • Обращение обычных граждан, а также юридических лиц и частных предпринимателей с жалобами по поводу нарушения их прав и законодательных интересов прочими компаниями и частными предпринимателями. В данном случае важно обязательно брать в расчет, что направление обращения, которое не позволит установить конкретную личность, обратившуюся в органы госконтроля, не будут приняты во внимание, а значит и не смогут послужить основой для организации внеплановой проверки.
  • Получение сведений об определенных обстоятельствах, которые способны нанести вред здоровью и жизни человека, причинить ущерб собственности сторонних компаний или граждан, либо окружающей среде.

Важно заметить, что проверка не должна длиться больше месяца. В случае необходимости есть возможность продлить проверку еще на месяц, однако для этого в обязательном порядке потребуется экспертное заключение.

Кроме того, орган, который устраивает проверку, не имеет права вести проверку в отсутствие непосредственно проверяемых юридических лиц, частных предпринимателей либо официальных представителей упомянутых лиц. Также проверяющий не имеет права проводить проверку того насколько тщательно выполняются обязательные требования, которые не относятся к компетенции данного конкретного органа госнадзора, от имени которого ведется проверка.

Проверочные меры осуществляются на базе поступивших распоряжений от органов госконтроля. В документах в обязательном порядке прописываются:

  1. Дата и номер распоряжения о начале контролирующих мер.
  2. Полное название органа госнадзора.
  3. Фамилия, имя, отчество, а также должность лица (или же лиц), получившего полномочия для осуществления контролирующей проверки.
  4. Название предприятия либо ФИО частного предпринимателя, в отношении которых было организовано проверочное мероприятие.
  5. Основные цели, задачи, а также предмет осуществляемых контролирующих мер.
  6. Юридическая база для выполнения проверки. Включая также нормативно-правовые акты и обязательные требования, которые необходимо проверить.
  7. Даты начала и завершения проверочного мероприятия.

По итогу завершения проверочного мероприятия в двух экземплярах составляется акт проверки. Один из них остается у проверяющих, второй – передается проверяемой компании. В акте обязательно должны быть указаны:

  • Дата, точное время и место составления документа.
  • Полное название органа, который выполнил проверочные работы.
  • Дата и номер бумаги, на базе которой была организована непосредственно проверка.
  • Личность и должность человека или нескольких людей, которые проводили проверку.
  • Название юридического лица либо частного предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность представителя, который присутствовал при осуществлении проверочных работ.
  • Дата, время и место осуществления проверочных работ.
  • Информация об итогах выполненной проверки.
  • Данные о том, что официальный представитель компании либо частного предпринимателя ознакомился с подготовленным актом либо отказался просматривать документ.

Дополнительно в случае необходимости можно составить такие бумаги:

  • протокол административного правонарушения;
  • протокол изъятия вещей либо бумаг;
  • пояснения нарушителя;
  • пояснения пострадавшего;
  • пояснения свидетелей;
  • экспертное заключение.

В ходе проверки есть вероятность изъятия документации и материальных ценностей. В таком случае составляется протокол изъятия. Копия документа передается человеку, у которого были изъяты те или иные вещи, либо его официальному представителю.

Изымать дозволяется только те вещи, которые стали предметом либо орудием свершения административного нарушения, а также документы, которые могут выступать доказательной базой в данном деле. Важно отметить, что изъятие производится только временно – пока ведется разбирательство. Дальнейшее решение принимается уже после рассмотрения дела. Но изъятые вещи могут быть не только возвращены законному обладателю. В некоторых случаях они могут быть конфискованы, реализованы, переданы в соответственные организации или же вовсе уничтожены.

В протоколе изъятия должны быть прописаны следующие моменты:

  1. Информация о численности, разновидности и реквизитах всех изъятых вещей/документов. Иными словами производится опись.
  2. Уточняется, выполнялась ли в процессе видео- или фото-съемка.

На документе в обязательном порядке должны стоять несколько подписей:

  • составителя акта;
  • должностного лица компании;
  • одного или нескольких понятных.

Что может вызвать интерес налоговой службы к юридическому лицу

Если компания ничем не примечательна, то и интерес налоговых служб она вызывает редко. В основном внимание привлекают компании, отличающиеся особыми нюансами в своей деятельности.

Lawye bankrotstvoТак, например, если налоговая нагрузка юридического лица заметно ниже ее срединного уровня по хозяйствующим субъектам в определенной разновидности экономической деятельности. При расчете непосредственно нагрузки за основу берется соотношение выплаченных налогов и оборота компаний. Также привлечь внимание налоговиков может отражение убытков в бухгалтерских либо налоговых отчетах в течение долгого времени. Или отображение в налоговых отчетах достаточно крупных сумм налоговых вычетов за конкретный период.

Дополнительно речь может идти о темпе роста растрат, который сильно опережает тем роста прибыли от реализации товара компании. Несоответствие темпов повышения этих двух показателей может стать основанием для организации проверочного мероприятия.

Также если уровень средней зарплаты в месяц на одного сотрудника ниже среднего, с учетом разновидности экономической деятельности конкретного юридического лица. Или если доходы и расходы частного предпринимателя за прошедший год оказались на примерно одинаковом уровне.

Если юридическое лицо не предоставит никаких аргументов в ответ на уведомление от налоговой службы о вычислении несоответствия показателей деятельности (например, нахождение ошибок в налоговой декларации либо противоречивой информации в документах) тоже может вызвать интерес со стороны налоговиков. Как и постоянное снятие/постановка на учет в налоговой по причине частой перемены места расположения.

Последним аргументом, способным привлечь внимание налоговой службы к юридическому лицу либо частному предпринимателю может стать существенное отклонение степени доходности по сведениям бухгалтерской отчетности от степени доходности для этой конкретной области деятельности по статистической информации.

Что необходимо знать о процессе расследования административного нарушения

Все споры между предпринимателями и госорганами, касательно привлечения к административному уровню ответственности, относятся к ведомству арбитражной судебной инстанции. В ходе рассмотрения конфликта, касающегося штрафа, в арбитраже действует специальная норма: должны быть доказаны обстоятельства, на базе которых было вынесено решение о наложении штрафа. И доказать это должен орган, который принял соответственные бумаги. В то же время недопустимо применять доказательную базу, полученную с нарушением федерального законодательства. Это означает, что в процессе судебного рассмотрения дела, все недочеты в протоколах и прочей значимой документации, которые были составлены с нарушением законодательства, делают все эти бумаги недействительными.

В том случае, если было вычислено административное правонарушение, там же на месте составляется соответствующий протокол. Если протокол составлен не был, это означает только то, что и самого нарушения не было. А все сопутствующие акты и прочая документация не имеет ровным счетом никакой юридической силы. Это же можно сказать о случае, когда протокол нарушения составляется неуполномоченным для этого человеком.

Все подобные протоколы должны составляться исключительно в присутствии частного предпринимателя либо официального представителя юридического лица. Им должны быть подробно разъяснены их права и вручена копия составленного протокола. Документ должен быть подписан.

Отдельно стоит отметить представительно юрлица либо предпринимателя. К примеру, если документ был составлен в магазине, его не может подписать продавец, поскольку он не является уполномоченным представителем вышестоящего лица. Официальное представительство может осуществляться только на основе приказа либо доверенности.

Если правонарушитель или их официальные представители на месте в данный момент отсутствуют, протокол придется составить позже, вызвав нарушителя в полицию либо контролирующие органы.

Протокол о совершении административного правонарушения в идеале составляется сразу же после того как это нарушение было выявлено. В том случае, если есть необходимость в прояснении дополнительных обстоятельств по делу или же информации о правонарушителе, тогда документ составляется на протяжении пары суток с того момента как административное нарушение было вычислено.

Законодательно предусматриваются случаи, когда уполномоченным человеком принимается постановление об осуществлении административного расследования. Сроки проведения не должны превышать четырех недель с того момента, как дело о правонарушении было начато. В очень редких случаях рассмотрение дела может быть продлено еще на четыре недели. Если речь идет о делах, связанных с таможней, тогда рассмотрение может продлиться до полугода. В подобных случаях протокол составляется уже по завершению расследования.

В соответствующем протоколе о нарушении должны быть прописаны:

  • дата, место составления документа;
  • фамилия, имя и отчество составителя;
  • информация о правонарушителе;
  • месторасположение, время свершения и сама суть административного нарушения;
  • нормативный акт, который предусматривает наличие ответственности за это нарушение;
  • фамилии и контактные данные потерпевших либо свидетелей, если таковые есть;
  • показания правонарушителя;
  • дополнительная информация.

Что касается сути протокола о нарушении, в нем должны описываться любые данные, которые могут быть важными. К примеру, это любая личная информация – о месте проживания, семейном статусе, числе иждивенцев и так далее. Подобные сведения важно указывать по той простой причине, что в случае наложения взыскания в расчет берется личность, состоятельное положение нарушителя и наличие вероятных смягчающих обстоятельств. Дополнительно следует указать, был ли правонарушитель и раньше привлечен к административному или любому другому виду ответственности.

В обязательном порядке необходимо упомянуть время свершения нарушения, поскольку взыскание за него могут наложить на протяжении пары месяцев с момента свершения нарушения. Нельзя забывать также о сути нарушения и нарушенном нормативном акте. Все это важно для того, чтобы верно квалифицировать нарушение.

Административное дело считается открытым с того момента, как была составлена официальная документация:

  • Первый протокол о задействовании мероприятий, обеспечивающих производство по делу об админ-нарушении.
  • Постановление о возбуждении дела об админ-нарушении в случае необходимости осуществления административного расследования.
  • Предупреждение либо с момента наложения соответствующего штрафа на месте свершения правонарушения в том случае, когда протокол об админ-нарушении не составляется вовсе.
  • Протокол об административном нарушении либо вынесение постановления о начале дела касательно административного нарушения прокурором.

liga bankrot oooДля того чтобы дело об административном нарушении начали рассматривать, наличие грамотно составленного протокола очень важно. Рассмотрено оно должно быть на протяжении пятнадцати дней. В том случае, если от участников производственного процесса поступят конкретные прошения или же возникнет необходимость в выяснении каких-либо дополнительных обстоятельств, этот срок можно продлить, но не дольше, чем на четыре недели.

Дело о правонарушении вполне может быть рассмотрено и при отсутствии нарушителя. Однако только в том случае, если доказано, что он уведомлен о месте и времени рассмотрения.

Правильное уведомление зачастую происходит через вручение повестки через вручение лично в руки, либо посредством почтовой отсылки. Примечательно, что расписываться за получение повестки может не только нарушитель, но и его официальный представитель – суд в любом случае признает подпись действительной. Кроме того, нарушитель может поставить личную подпись в протоколе либо акте под уведомлением о времени и месте когда и где будет рассматриваться дело.

Человек, в отношении которого было начато производство по делу об админ-нарушении имеет полное право:

  • в полной мере ознакомиться со всеми материалами по делу;
  • заявлять отводы и прошения;
  • использовать помощь квалифицированного адвоката;
  • пояснять собственную позицию.

После завершения рассмотрения делу должно быть вынесено итоговое постановление, в котором прописываются такие обязательные моменты:

  • фамилия, инициалы и должность судьи, который выносил постановление;
  • дата рассмотрения, место проведения заседания;
  • информация о человеке, по отношению к которому было раскрыто дело;
  • ключевые обстоятельства, раскрытые в ходе рассмотрения;
  • законодательные статьи, которые предусматривают определенную степень ответственности за нарушение закона;
  • итоговое решение;
  • процесс обжалования, если таковое возможно;
  • решение вопросов об изъятом имуществе и документации.

Наказание должно быть выполнено не позже, чем на протяжении двух месяцев с момента нарушения. А в случае с длящимся нарушением – не позже двух месяцев с момента его установления. Если с момента свершения/установления нарушения прошло уже больше восьми недель, админ-наказание не должно быть исполнено, поскольку будет считаться незаконным.

Постановление о назначении наказания админ-характера не должно быть выполнено, если данное постановление не было выполнено на протяжении целого года с того момента, как вступило в юридическую силу. Что касается админ-штрафа, если учесть материальное положение провинившегося лица, выплату можно отсрочить на месяц или же рассрочить максимум на три месяца.

Адвокат имеет право на участие в производстве по рассматриваемому делу с того момента, как был составлен официальный протокол. Адвокатские полномочия подтверждаются ордером, который выдается соответствующей юридической конторой на базе ранее заключенного договора.

Защита имущества компании

Есть несколько полезных приемов, которые помогут выстоять в защитной позиции. К примеру, прежде всего лучше обращаться за услугами в квалифицированную адвокатскую контору. У адвоката всегда больше возможностей для защиты, чем просто у юриста. Тем более, что юристы зачастую состоят с нарушителями в деловых отношениях и им приходится давать свидетельские показания.

Между тем, допрашивать адвоката никто не имеет права. Также он может получить свободный доступ к клиенту, даже если тот находится в заключении. Адвокат имеет право присутствовать на всех следственных действиях, просматривать материалы дела и собственными силами собирать доказательную базу. На адвокатские запросы обязаны отвечать любые предприятия. Но непосредственно ответчику никогда не следует соглашаться на того адвоката, которого предложит следователь.

Примечательно, что нарушитель имеет право обратиться за помощью к неофициальным адвокатским услугам, если, к примеру, проходит по делу в качестве свидетеля.

Важно заметить, что все показания должны быть заранее продуманы. Их нельзя менять ни во время следствия, ни в ходе судебных разбирательств. Можно задействовать в свою пользу любые, даже самые малые ошибки процессуального законодательства со стороны тех, кто осуществляет проверку.

Важно, что доказательная база должна толковаться однозначно. Иначе это может быть использовано против ответчика.

Необходимо удостовериться, что в отечественном министерстве юстиции зарегистрированы бумаги, на базе которых выполняется проверка. Ведомственные акты, которые касаются прав и свобод физических лиц, обязаны быть изданы в приказной, а не письменной форме, а также пройти регистрацию в отечественном министерстве юстиции.

Можно задействовать юридические нормы процессуального законодательства, касающиеся того, что вся доказательная база, полученная незаконным путем, таковой не является. Также, в ст. 51 отечественной Конституции, четко указано, что никто не обязан давать свидетельские показания, направленные против себя же.

При возможности будет полезно задействовать вероятную юридическую некомпетентность тех, кто производит проверку. На этой основе можно постараться создать нерушимые сомнения, которые легко будет трактовать на пользу обвиняемому.

Не лишним будет получить хотя бы базовые знания юридической терминологии и чем отличаются похожие между собой слова. К примеру:

  1. Когда производят изъятие, точно знают, что является предметом поисков. В случае с обыском – так происходит не всегда.
  2. Опрос осуществляется до возбуждения уголовного дела. Допрос – уже после.
  3. Осмотр – это визуальное рассмотрение объектов или участков местности, которое проводится через их посещение. Если говорить о досмотре, в этом случае визуальное наблюдение дополняется различной деятельностью со стороны проверяющих. Важно, что вся упомянутая деятельность может быть осуществлена исключительно по согласию юридического лица (предпринимателя) либо его официального представителя.
  4. Проверка – это единоразовая контрольная деятельность. Ревизия – комплексная контролирующая мера.

Как уже было упомянуто, в отсутствие нарушителя дело может быть рассмотрено в судебном порядке только в том случае, если будет достоверная информация о том, что нарушитель был уведомлен о времени и месте проведения заседания. Если есть необходимость недопустить проведения суда, ответчику мало там не появиться. Важно заполучить доказательства того, что он не был уведомлен о проведении процесса.

lksjiins bankrotstvoБудет не лишним потребовать во время судебного заседания проверить, не являются ли люди, заявленные как понятые, недееспособными либо с ограничением дееспособности. Не являются ли они зависимыми от алкоголя, наркотиков, не состоят ли на учете в больнице и так далее. Удостовериться, что понятые не принимали в день следственных действий никаких препаратов, которые могли ослабить либо рассеять их внимание и так далее.

И в завершении, в случае с админ-нарушениями важно контролировать сроки исковой давности – они не должны превышать восемь недель.

Каковы правила поведения в ходе проверки бизнеса

Прежде всего, ответчику будет полезно ознакомиться с удостоверением личности, которое предоставит проверяющий, уточнить его данные для связи – рабочий адрес и телефон. Не лишним будет вести специальный журнал учета проверок, куда необходимо записывать все только что упомянутые данные. Если есть такая возможность, необходимо снять копии с предоставленных удостоверений.

В дополнение к удостоверению человек, который выполняет проверку, обязуется продемонстрировать документ, который предоставляет ему полномочия для проведения этой проверки.

В документе важно уточнить следующие моменты:

  1. наличие и идентичность всех необходимых штампов;
  2. совпадение времени для проверки;
  3. совпадение компетенции проверяемой компании и должностных лиц;
  4. совпадение организации, которая должна проводить проверку;
  5. совпадение подписи полномочиям;
  6. соответствие заявленного должностного лица реальному;
  7. соответствие юридического адреса;
  8. срок, до которого служебные удостоверения действительны;
  9. юридические основания для проведения проверки.

Важно также удостовериться в том, кто и по какой причине направил проверку. Желательно в дополнение незаметно записать марки и номера автомобилей, на которых приехали проверяющие, если они вызывают подозрение. Ответчик также имеет полное право настаивать на том, чтобы за процессом проверки наблюдали его свидетели. То есть, его сотрудники.

Полезно знать, что если с уполномоченными проверяющими приехали и те, кто в вышеупомянутом документе не указан, эти люди не имеют права не только проводить проверку наравне с уполномоченными, но даже не могут просто присутствовать в здании компании либо помещении, принадлежащем частному предпринимателю.

Перед началом проверки необходимо удостовериться, что предмет проверки соответствует тому, что проверяющие приехали инспектировать. Желательно вежливо выяснить у руководства приехавшей группы суть имеющихся претензий, чтобы понять настоящие причины их прибытия.

Обвиняемый имеет полное право требовать пояснения своих личных прав в ходе свершения любой процессуальной деятельности с соответствующей пометкой в документации. В противном случае в бумагах должна стоять пометка о том, что подобных пояснений предоставлено не было.

Ответчик может приставить доверенное лицо к каждому из проверяющих, сугубо для фиксации их деятельности. А при необходимости полезно найти свидетелей, готовых дать свидетельские показания о невиновности ответчика и том, что деятельность проверяющих носила провокационный характер. Кроме прочего, ответчик имеет право не оказывать никакой помощи в осмотре помещений.

Если представители проверяющей группы требуют представить какие-либо документы, есть право потребовать в ответ письменный запрос, если такового нет, и уже затем представлять бумаги. Законодательство не обязывает делать это по первому слову.

До начала административного либо уголовного разбирательства, все сведения о деятельности компании проверяющая группа может получить только по добровольному согласию сотрудников.

Не стоит допускать неформальной формы общения с контролирующими органами. Привлеченные для проверки люди должны отвечать исключительно на заданные вопросы, исключая предоставления личных выводов и оценок. Если группа проверяющих проводит изъятие денег, техники и других ценных вещей, в протоколе требуется прописать, что это личные вещи, которые принадлежат тому или иному сотруднику. В таком случае будет труднее задействовать их в качестве доказательной базы.

Тот, кого проверяют, имеет полное право интересоваться каждым моментом процесса рабочей деятельности контролирующих органов. А если будет осуществляться изъятие документации либо каких-то материальных вещей – то еще и требовать перечень всех предметов, подлежащих изъятию. Примечательно, что это может остановить комиссию от проведения изъятия лишних материалов.

Если обязать комиссию вписать в протокол об изъятии документации фразу, о том, что изъятие перечисленных бумаг тормозит рабочую деятельность компании, тогда контролирующие органы будут обязаны возвратить все документы уже через два дня. Тогда как стандартный срок – неделя.

Отказываться от подписания бумаг не стоит. Сам по себе отказ не играет существенной роли, но если начнутся судебные прения, судья подобный ход расценит не в пользу ответчика.

В том случае, если подвергшееся проверке юридическое лицо по той или иной причине выражает несогласие с итоговой документацией, которая была составлена проверяющим, необходимо перед подписанием поставить отметку «не согласен». Конкретизировать эту позицию в письменной форме не стоит. Обсудить ее можно с юристом, а проверяющим предоставить пояснения позднее.

Проверяемый имеет право отслеживать соответствие всех письменных деталей – таких, как ФИО и даты. Читать все, что подписывает, отслеживать заполнение граф. А также может каждый просмотренный лист документа подписывать с дополнительным проставлением текущей даты и времени. Комиссия обязана по требованию оставить по одной копии каждого сделанного документа.

Если по итогам деятельности органов контроля будет начато уголовное дело, ответчик может затребовать представления:

  1. Вещественных доказательств либо наличия достоверных улик. К ним также обязано прилагаться подробное описание истории обнаружения и того, какое конкретно отношение эти вещи имеют к компании.
  2. Достоверных показаний потерпевших либо свидетелей.
  3. Полностью обоснованного постановления о возбуждении уголовного дела.

love bankrot oooЕсли проверяемый стал обвиняемым и не явился на рассмотрение дела, есть несколько уважительных причин для неявки, которые можно подтвердить соответствующими бумагами:

  1. Заболевание, которое лишает возможности явиться по вызову повестки.
  2. Несвоевременное получение повестки.
  3. Прочие форс-мажоры. Это может быть транспортная авария, тяжелое заболевание кого-либо из членов семьи и так далее.

Правовая защита бизнеса в ходе обыска

Есть некоторые детали, которые необходимо знать представителям компании или же частного предпринимателя, у которого проводится обыск.

Так, например, если сравнивать с прочей уголовно-процессуальной деятельностью, которая направлена на то, чтобы собрать доказательную базу, обыск можно производить лишь на этапе предварительного расследования. Это запрещено делать на этапах возбуждения уголовного дела либо судебного разбирательства. Особенно следует учитывать этап начала уголовного дела. Ведь без его наличия обыск просто не может быть выполнен. В дополнение, для организации обыска есть необходимость в наличии обоснованной базы – информации, которая должна содержаться в доказательствах.

Основой стандартно становится постановление о начале обыска с упоминанием даты и личности, которой оно направлено. Предъявлять постановление о начале обыска, а также производить его имеет право не только следователь, но и руководство следственной группы, представитель органов дознания, прокурор.

Юридический аргумент для проведения личностного обыска – это судебное постановление. В отдельных случаях, которые буквально не терпят промедления, может быть выдан документ о проведении личного обыска обвиняемого или подозреваемого. Обыскиваемый должен получить документ еще до того как официальный обыск будет начат. Также перед началом самого процесса обыскиваемому могут предложить добровольно выдать необходимые бумаги и материальные вещи, которые могут иметь конкретное отношение к уголовному делу.

Человек, чье помещение обыскивают, имеет полное право находиться рядом и наблюдать за процессом, самостоятельно осматривать все предметы, подлежащие изъятию, а также требовать внесения в протокол соответственных дополнений и правок. Если сам обыскиваемый находиться рядом не может, обязательно присутствие рядом совершеннолетних членов его семьи. Невозможность присутствия при обыске должна быть подтверждена документально. В противном случае протокол обыска нельзя будет задействовать как часть доказательной базы.

Если процесс проводится в помещении, которое занимает предприятие, компания и так далее, присутствовать должны представители администрации данного конкретного юридического лица.

Еще один обязательный момент – во время обыска должны присутствовать понятые. Не меньше двух человек. Это могут быть любые люди. При условии, что они уже достигли совершеннолетия и не имеют никакого интереса к результатам текущего уголовного дела. Кроме того, они сами не должны принимать участие в судопроизводстве или иметь отношение к сотрудничеству с органами исполнительной власти, которая может вести подобную деятельность.

Зачастую тем людям, которые присутствуют при обыске, запрещено покидать место его проведения, а также вести общение друг с другом и третьими лицами до того как процесс будет завершен.

В ходе процесса комнаты могут быть вскрыты. Но в то же время делаться это может только в тех случаях, если владелец помещения либо официальный его представитель отказывается добровольно открыть комнату для обыска.

Обыск проводится только при свете дня. Исключение составляют случаи, которые не терпят промедления.

Личностный обыск выполняется только человеком того же пола, что и обыскиваемый. При этом должны присутствовать понятые и специалисты того же пола. При условии, что они принимают участие в следственной деятельности.

Специалисты должны позаботиться о том, чтобы все детали частной жизни обыскиваемого и его личностные тайны не стали достоянием общественности. При  изымании важных для дела бумаг, регистров, отчетности и так далее у юридического лица с разрешения и в присутствии представителей соответственных органов, должностные лица в случае необходимости имеют право снять копии с перечисленной документации, при этом указав причины для копирования и упомянув дату изымания.

Изъяты могут быть только те предметы и вещи, которые имеют конкретное значение для текущего уголовного дела. Все взятые предметы и бумами показываются понятым и остальным людям, которые присутствовали в процессе. В случае надобности, изъятые вещи опечатываются. Каждый предмет снабжается личной биркой с удостоверяющей надписью и личной подписью человека, у которого она была изъята. В дополнение к ней добавляются также личные подписи понятых и эксперта, проводившего обыск.

mimimis bankrotПроцедура обыска заканчивается составлением соответствующего протокола. Дополнительно к документу прилагается перечень изъятых вещей, фотоматериалы и так далее. Также в обязательном порядке ставятся пометки о том, добровольно было проведено изъятие всех перечисленных вещей или принудительно. Однако если вещей было изъято немного (к примеру, не больше пяти единиц), их можно перечислить прямо в протоколе и не составлять под них отдельную опись.

Протокол обыска и прилагаемая к нему опись изъятых материалов составляется в паре экземпляров. Затем оба они подписываются тем, кто проводил обыск, непосредственно обыскиваемым, понятыми, а также остальными присутствовавшими (адвокатом и другими специалистами). Копии упомянутой документации передаются лично в руки обыскиваемому либо официальному представителю компании, которой принадлежало подлежавшее обыску помещение.